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广东盛路通信科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决

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发布时间:2019-11-07 15:58:17

证券代码:002446证券缩写:盛路通讯公告编号。:2019-073

债券代码:128041债券缩写:卢生可转换债券

广东卢生通信技术有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

首先,重要的内容提示:

1.本次股东大会不增加、拒绝或变更提案。

2.本次股东大会上一次股东大会决议不变。

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

二.会议召集和出席情况:

1、会议召开:

(1)会议时间:现场会议时间:2019年9月20日下午14:00;网上投票时间:深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年9月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00之间的任意时间。

(2)现场会议地点:公司办公楼9层会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:李泽龙董事

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

2.出席会议:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会共有5名股东及其授权代表,代表162,471,156股,具有表决权,占公司股份总数的18.1354%。其中:

(一)出席会议的股东及其代理人2人,代表有表决权的股份162,445,156股,占公司股份总数的18.1325%;

(2)3名股东通过网上投票系统参加本次会议,代表2.6万股有表决权的股份,占公司股份总数的0.0029%。

(三)本次会议有3名中小投资者(董事、监事、上市公司高级管理人员及个人或集体持股5%以上的股东以外的其他股东)参加,代表2.6万股有表决权的股份,占公司股份总额的0.0029%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成(深圳)律师事务所律师出席了会议。

三.法案的审议和表决:

股东及其代理人逐项审议后,会议以无记名投票方式通过以下议案:

(一)关于变更资助项目名称和部分资助资金用途的议案;

同意162,452,856股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9887%;反对18300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0113%;无股份弃权,占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者同意7700股,占与会中小投资者所持有效表决权股份总数的29.6154%;反对18,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.3846%;无股份弃权,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师见证意见:

公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。他们认为股东大会的召开和召集程序、召集人和出席人的资格、股东大会的审议情况、表决程序和表决结果等。均符合《公司法》及其他相关法律、法规、规范性法律文件和公司章程的规定,股东大会通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件:

1.广东卢生通信技术有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京大成(深圳)律师事务所关于广东卢生通信技术有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

广东卢生通信技术有限公司

董事会

2001年9月20日

证券代码:002446证券缩写:盛路通讯公告编号。:2019-074

2019年第二次债券持有人会议

决议公告

特殊提示:

1.根据《广东卢生通信技术有限公司公开发行可转换债券募集说明书》和《广东卢生通信技术有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,债券持有人会议作出的决议,必须经出席会议并持有有表决权债券面值一半以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。

2.除非另有明确约定,向反对者或未出席会议的人提供特别补偿,否则以投票方式通过的债券持有人会议决议对所有债券持有人具有同等效力。

3.本次债券持有人会议没有拒绝、修改或增加提案。

广东卢生通信技术有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月4日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了关于2019年召开本公司第二次债券持有人会议的议案。会议决定于2019年9月20日上午10:00召开第二次债券持有人会议。与本次会议有关的事项如下:

一、会议的召开和出席:

1、会议召开:

(1)会议召集人:公司董事会

(3)会议地点:公司办公楼会议室。

(4)会议召开及表决方式:会议采用现场与交流相结合的方式,表决采用记名投票方式。

(5)债权登记日期:2019年9月16日(以当日下午收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名单为准)

(6)现场会议主持人:李泽龙董事

(七)会议召开的合法性和合规性:债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、广东卢生通信技术有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书和广东卢生通信技术有限公司可转换公司债券持有人会议规则

2.出席会议:

(一)共有4名债券持有人和债券持有人代理人出席债券持有人会议,代表有表决权的债券55,538只,本金总额5,553,800元,占未偿债券总面值的6.9689%。

2.公司董事李在镕先生主持了会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。北京大成(深圳)律师事务所律师见证了会议。

二.法案的审议和表决:

出席债券持有人会议后,代理人通过现场投票和通信投票相结合的方式审议并通过以下提案:

(一)关于变更资助项目名称和部分资助资金用途的议案;

同意55,538份债券,占出席本次债券持有人会议的债券持有人代表的有表决权债券总数的100%;反对:0,占出席本次债券持有人会议的债券持有人代表的有表决权债券总数的0%;有0票弃权,占出席本次债券持有人会议的债券持有人代表的有表决权债券总数的0%。

三、律师出具的法律意见:

公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所律师现场见证了债券持有人会议,并出具了法律意见书。会议认为,公司的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、会议审议情况、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《行政措施》、《上市规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性法律文件和公司章程、招股说明书、会议规则的规定,会议通过的决议合法有效。

四.供参考的文件:

1.广东卢生通信技术有限公司2019年第二次债券持有人会议决议;

2.北京大成(深圳)律师事务所关于广东卢生通信技术有限公司2019年第二次债券持有人会议的法律意见。

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