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深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大

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发布时间:2019-11-23 16:44:16

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会期间未增加、否决或变更提案;

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月12日星期四下午14:30

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00之间的任何时间。

2.会议地点:深圳市福田区华侨城东路2002号深圳柏林圣海伦酒店二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

4.会议召集人:公司第四届董事会

5.会议主持人:李莉主席

6.召开会议的通知于2019年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳海浦药业集团有限公司章程的相关规定

二.出席会议

1.现场出席会议

共有7名股东及其授权代理人出席会议,代表969,309,959股,占公司股份总数的77.7188%。

2.股东参与网上投票

通过网上投票系统投票的股东身份已经深圳证券交易所交易系统验证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会有2名股东通过网上投票系统投票,代表17,347,851股,占公司股份总数的1.3909%。

共有9名股东及其授权代表出席股东大会,代表986,657,810股,占公司股份总数的79.1097%。

3.会议对董事会宣布的股东大会提案进行了审议和表决。

4.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议。公司的一些高级管理人员和见证律师出席了会议。

三.法案的审议和表决

会议审议并通过了以下提案,包括现场书面投票和在线投票:

1.审议通过了《关于独资太阳公司申请银行授信和公司担保的议案》。具体投票结果如下:

同意986,657,810股,占出席会议全体股东所持有表决权股份总额的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东所持有表决权股份总额的0.0000%;0股弃权,占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东除外)的投票情况如下:

同意17,841,031股,占出席会议的小投资者所持有表决权股份总额的100.0000%;反对0股,占出席会议的小投资者所持有表决权股份总额的0.0000%;无股份弃权,占出席会议的小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

这项动议经特别决议程序表决,并已获出席会议的有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于用超额资金永久补充营运资金的议案》。具体投票结果如下:

3.《关于申请银行信贷和提供资产抵押的议案》审议通过。具体投票结果如下:

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京中伦(深圳)律师事务所

2.律师姓名:林琳和张小阳

3.结束语:交易所认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议召集人有资格召集本次股东大会;出席会议的所有人员都具有合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.深圳海布里医药集团有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

2.北京中伦(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此宣布。

深圳海浦药业集团有限公司

董事会

2001年9月16日

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