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平安银行股份有限公司董事会决议公告

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发布时间:2019-11-07 16:16:25

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第二十九次会议以通信表决方式召开。会议通知将于2019年9月29日以书面形式发送给所有董事。投票截止日期是2019年10月8日。本次会议的召开符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。共有13名董事(包括5名独立董事)参加本次沟通投票。谢永林董事长及胡跃飞、陈新英、姚博、叶素兰、蔡芳芳、郭健、郭世邦、王韩春、王宋祁、韩晓京、郭田勇、杨汝生等13名董事参加了本次沟通投票。

会议审议并通过了以下建议:

一、《平安银行股份有限公司大股东评估报告》经审议通过。

这项动议有13票赞成,0票反对,0票弃权。

2.修正案获得审议和通过。

这项动议有13票赞成,0票反对,0票弃权。

3.修正案获得审议和通过。

这项动议有13票赞成,0票反对,0票弃权。

4.平安银行回收处置计划(2019年版)已审核通过。

这项动议有13票赞成,0票反对,0票弃权。

V.《2019年平安银行股东风险压力测试报告》已经审核通过。

这项动议有13票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

平安银行股份有限公司董事会

2019年10月9日

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